Ga naar de inhoud
Home » Karim B. alias ‘Taxi’ gearresteerd in Marbella: ‘Aartsrivaal van Ridouan T.’

Karim B. alias ‘Taxi’ gearresteerd in Marbella: ‘Aartsrivaal van Ridouan T.’

De criminele organisatie zou zich vanuit verschillende Spaanse steden bezighouden met de import van coke en witwassen. De drugs zouden ook doorgevoerd worden naar Nederland. Naast B. zijn er nog vijf verdachten opgepakt en is bovendien beslag… Read More   

​  

Related Posts

Medior CDD Analist Rechtspersonen

…Centre van Achmea.In deze rol onderzoek je zakelijke klanten om risico’s zoals witwassen , fraude en terrorismefinanciering op te sporen. Je analyseert uiteenlopende rechtspersonen en… BronMedior CDD Analist Rechtspersonen

ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22

Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22

Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’

In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’