Ga naar de inhoud
Home » Drugscrimineel Karim ‘Taxi’ B. aangehouden in Spanje, ontsnapte eerder aan liquidatie door ‘ninja’s’

Drugscrimineel Karim ‘Taxi’ B. aangehouden in Spanje, ontsnapte eerder aan liquidatie door ‘ninja’s’

De Spaanse politie heeft onlangs in de Spaanse badplaats Marbella drugscrimineel Karim B. aangehouden op verdenking van het witwassen van drugsgeld. Hij heeft zich zelf bij de politie gemeld. Ook vijf andere verdachten zijn aangehouden, en er is beslag geld op vastgoed. De Amsterdamse Karim B. (46) is de oudere broer van de in 2014 met grof geweld geliquideerde Samir B.  Read More

Related Posts

KYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht

Met jouw focus op de beoordeling van groot zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw werkomgevingJe gaat aan de slag binnen gespecialiseerde… BronKYC Analist Business Clients Rotterdam/Amersfoort/Utrecht

Vijf hoofdpijndossiers voor de nieuwe paus: van misbruik tot lege schatkist

…gebracht met de internationale normen tegen witwassen .Ook vergrootte hij het toezicht op de financiën en stelde hij een… Read More    ​  

Eis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro

Kermisspul Volgens de officier van justitie betaalde de man vooral met contant geld. Hij is niet eerder voor witwassen veroordeeld, wel voor andere vermogensdelicten (feiten… BronEis: 8 maanden cel voor witwassen ruim 83.000 euro