De Spaanse politie heeft onlangs in de Spaanse badplaats Marbella drugscrimineel Karim B. aangehouden op verdenking van het witwassen van drugsgeld. Hij heeft zich zelf bij de politie gemeld. Ook vijf andere verdachten zijn aangehouden, en er is beslag geld op vastgoed. De Amsterdamse Karim B. (46) is de oudere broer van de in 2014 met grof geweld geliquideerde Samir B. Read More
Home » Amsterdamse drugscrimineel Karim B., alias Taxi, aangehouden in Spanje, ook verdachte in Haags drugsonderzoek
Amsterdamse drugscrimineel Karim B., alias Taxi, aangehouden in Spanje, ook verdachte in Haags drugsonderzoek
Related Posts
Leergang Financieel-economisch strafrecht en criminaliteit – handhaving, opsporing en verdediging…
…specialist willen zijn op het gebied van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen , corruptie, milieudelicten. FEC-Risk Expert: Gericht op KYC/CDD-analisten, FEC-experts en leidinggevenden in de financiële… BronLeergang Financieel-economisch strafrecht en criminaliteit – handhaving, opsporing en verdediging…
‘De goudkoorts is voorbij, wat overblijft is een vak voor specialisten’: DPA-directeur Tom Lansink…
…huis haalden.Toezichthouders trokken de teugels aan en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme werd, samen met een streng CDD-beleid, plotseling een… Bron‘De goudkoorts is voorbij, wat overblijft is een vak voor specialisten’: DPA-directeur Tom Lansink…
Voormalig EY-partner kritisch over opvolging Wirecard-schandaal
…relaties met bepaalde cliënten in de game-industrie te verbreken, ondanks signalen van witwassen door de georganiseerde misdaad. De weggestuurde oud-partner heeft er naar eigen zeggen… BronVoormalig EY-partner kritisch over opvolging Wirecard-schandaal