Het BFT heeft in 2022 en 2023 bij ongeveer de helft van de onderzochte instellingen die onder haar toezicht staan overtredingen van de opleidingsverplichting geconstateerd. Vooral bij kleinere kantoren blijken werknemers en dagelijkse beleidsbepalers te weinig kennis te hebben over de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien. Dat beeld komt ook terug in een enquête die in Read More
Home » BFT: bij kleine accountants- en administratiekantoren vaak te weinig kennis over Wwft · Accountancy Vanmorgen
BFT: bij kleine accountants- en administratiekantoren vaak te weinig kennis over Wwft · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
Wwft in de praktijk voor de accountancy: doe mee met ons onderzoek · Accountancy Vanmorgen
Die vijfde herinneringsmail naar een cliënt voor een UBO-verklaring. Weer een dossier dat vertraging oploopt door een ontbrekend document. Het gevoel dat het Wwft-proces, ondanks… BronWwft in de praktijk voor de accountancy: doe mee met ons onderzoek · Accountancy Vanmorgen
Traineeship Financiële Instellingen
…Hypotheken, verzekeren of pensioenen Duurzaam financieren of anti-witwaswetgeving ( Wwft ) En na je traineeship?Dan stroom je binnen DPA door in functies als:Financieel analist Hypotheekadviseur… BronTraineeship Financiële Instellingen
ECLI:NL:RBMNE:2025:5035 Rechtbank Midden-Nederland, 22-09-2025, 594524 KG ZA 28-241
Kort geding. Wwft en IVR. Kenmerken aanwezig van btw carrouselfraude. Beeindiging van de bankrelatie omdat het klantonderzoek naar de groothandel in food producten niet afgerond… BronECLI:NL:RBMNE:2025:5035 Rechtbank Midden-Nederland, 22-09-2025, 594524 KG ZA 28-241