Banken steken jaarlijks 1,4 miljard euro in de aanpak van witwassen, maar toch lukt het ze bij lange na niet om alle criminele miljarden op te sporen. De hoop is dat, met behulp van lerende computersystemen, het risico op witwaspraktijken beter valt in te schatten. Maar de boeven leren ook bij, waarschuwt een expert. Dus mogen banken er best nog een tandje bijzetten. ,,Het juiste gebruik van kunstmatige intelligentie kan de financiële sector jaarlijks miljoenen besparen.” Read More
Home » Elk jaar 16 miljard euro aan crimineel geld witgewassen: dit kunnen banken doen
Elk jaar 16 miljard euro aan crimineel geld witgewassen: dit kunnen banken doen
Related Posts
ECLI:NL:RBMNE:2025:5565 Rechtbank Midden-Nederland, 28-10-2025, 16/325759-24
De rechtbank veroordeelt de verdachte voor de verkoop van MDMA en 3-MMC, het bezit van een hoeveelheid MDMA en het witwassen van een geldbedrag. De… BronECLI:NL:RBMNE:2025:5565 Rechtbank Midden-Nederland, 28-10-2025, 16/325759-24
ECLI:NL:GHAMS:2025:2875 Gerechtshof Amsterdam, 02-10-2025, 23-001395-25
Jeugd; Vrijspraak medeplegen/medplichtigheid oplichting. Witwassen bewezenverklaard, door met een pas op naam van een ander geldbedrag afkomstig van oplichting te pinnen.Read More
ECLI:NL:RBROT:2025:12575 Rechtbank Rotterdam, 20-10-2025, 83-196987-23
Onderzoeken COVID-370 en COVID-203. Veroordeling voor het witwassen van bijna 1 miljoen euro door gebruik van bankrekeningen van zogenoemde geldezels. Overschrijding redelijke termijn. Gevangenisstraf voor… BronECLI:NL:RBROT:2025:12575 Rechtbank Rotterdam, 20-10-2025, 83-196987-23