Banken steken jaarlijks 1,4 miljard euro in de aanpak van witwassen, maar toch lukt het ze bij lange na niet om alle criminele miljarden op te sporen. De hoop is dat, met behulp van lerende computersystemen, het risico op witwaspraktijken beter valt in te schatten. Maar de boeven leren ook bij, waarschuwt een expert. Dus mogen banken er best nog een tandje bijzetten. ,,Het juiste gebruik van kunstmatige intelligentie kan de financiële sector jaarlijks miljoenen besparen.” Read More
Home » Elk jaar 16 miljard euro aan crimineel geld witgewassen: dit kunnen banken doen
Elk jaar 16 miljard euro aan crimineel geld witgewassen: dit kunnen banken doen
Related Posts
Nederlands grootste scheepsbouwer Damen Shipyard in zwaar weer
Het OM gaat Damen Shipyards, Nederlands grootste scheepsbouwer, vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het overtreden van de sancties… Read More
In Rijswijk geliquideerde man was zelf moordverdachte in Turkije
Ook had hij politieke connecties op Cyprus. Jaren geleden werd hij door de Verenigde Staten in verband gebracht met het witwassen van drugsgeld. Önal was… BronIn Rijswijk geliquideerde man was zelf moordverdachte in Turkije
ECLI:NL:GHAMS:2025:1147 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-001076-23
Onderzoek Chakwo II. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren en 10 maanden met aftrek van voorarrest voor het medeplegen van verlengde… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1147 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-001076-23