Bank- en effectentrecht – vorderingen van klant (een vve) tegen bank over Wwft-klantonderzoek – o.a. over de vraag of de vve verplicht is om opgave te doen van haar uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) en of de ubo-opgave die de vve heeft gedaan juist en voldoende is. Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:8520 Rechtbank Amsterdam, 29-11-2023, C/13/731601
ECLI:NL:RBAMS:2023:8520 Rechtbank Amsterdam, 29-11-2023, C/13/731601
Related Posts
kst-1204467 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 Read More
ECLI:NL:CBB:2025:353 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-06-2025, 24/739 en 24/740
Wwft, hoger beroep boete en publicatie, meldplicht ongebruikelijke transacties, overschrijding redelijke termijn. AFM is bevoegd om een boete op te leggen aan de beleggingsonderneming ook… BronECLI:NL:CBB:2025:353 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-06-2025, 24/739 en 24/740
kst-1202466 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie… Bronkst-1202466 : Eerste Kamer der Staten-Generaal