kort geding. Vorderingen tot buitenwerkingstelling of opschorting Wwft (implementatiewetgeving) en antiwitwasrichtlijnen afgewezen, evenals tot stellen prejudiciel;e vragen aan HvJ-EU. Bank beperkt gebruik zakelijke bankrekeningen van vennootschappen hangende Wwft-onderzoek. Vorderingen tot opheffing beperkingen en staken onderzoek ook afgewezen. Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:7631 Rechtbank Amsterdam, 29-11-2023, C/13/736737 / KG ZA 23-639
ECLI:NL:RBAMS:2023:7631 Rechtbank Amsterdam, 29-11-2023, C/13/736737 / KG ZA 23-639
Related Posts
kst-1204467 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 Read More
ECLI:NL:CBB:2025:353 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-06-2025, 24/739 en 24/740
Wwft, hoger beroep boete en publicatie, meldplicht ongebruikelijke transacties, overschrijding redelijke termijn. AFM is bevoegd om een boete op te leggen aan de beleggingsonderneming ook… BronECLI:NL:CBB:2025:353 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-06-2025, 24/739 en 24/740
kst-1202466 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie… Bronkst-1202466 : Eerste Kamer der Staten-Generaal