Het Europarlement en EU-landen bereiken een akkoord over gezamenlijke regels tegen witwassen van crimineel geld. Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBAMS:2025:2861 Rechtbank Amsterdam, 08-04-2025, 1318630922
Onderzoek 13Doezel. Project Hotel Overamstel. Vormverzuimen: omgang met geheimhouderstukken en gebrekkige waarheidsvinding. Vormverzuimen gecompenseerd. Medeplegen witwassen, gebruikmaken van valse geschriften en oplichting van de gemeente… BronECLI:NL:RBAMS:2025:2861 Rechtbank Amsterdam, 08-04-2025, 1318630922
ECLI:NL:RBNNE:2025:1660 Rechtbank Noord-Nederland, 06-05-2025, 18-111046-22
Witwassen. Deels ontslag van alle rechtsvervolging omdat het bewezen verklaarde niet kan worden gekwalificeerd als witwassen. Overschrijding redelijke termijn.Read More
Transactie monitoring coördinator
Je werkt in het hart van het betalingsverkeer en met jouw scherpe blik lever je een belangrijke bijdrage in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering… BronTransactie monitoring coördinator