ECLI:NL:GHAMS:2024:123 Gerechtshof Amsterdam, 18-01-2024, 23-000978-23

Je werkIn de rol van data analist binnen FECRA voer je op projectbasis onderzoek uit naar klantintegriteitsrisico’s zoals witwassen of sanctieomzeiling. Onderzoeken richten zich op… BronData Analyst FEC Investigations

Het doel ervan is om inzicht te krijgen in mogelijke risico’s op het gebied van integriteit, zoals witwassen , terrorismefinanciering, fraude en corruptie, en deze… BronDNB zet in op praktijkvoorbeelden in herziene Good Practices SIRA

…zakelijke klanten. Dit wordt gedaan met het doel om de risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door deze onderzoeken goed uit… BronCDD analist Business Clients