Witwassen: Als de nieuwe regels worden aangenomen krijgen cryptodiensten, banken en bijvoorbeeld ook voetbalclubs en verkopers van luxegoederen, grotere verantwoordelijkheden om overheden te helpen witwassen tegen te gaan. Read More
Home » Europese Unie bereikt voorlopig akkoord over strengere regels tegen geldwitwasserij
Europese Unie bereikt voorlopig akkoord over strengere regels tegen geldwitwasserij
Related Posts
ECLI:NL:GHARL:2025:5330 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-08-2025, 21-000018-21
Veroordeling voor medeplegen van witwassen, begaan door een rechtspersoon tot een geldboete van € 35.000,-Read More
ECLI:NL:GHARL:2025:5331 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-08-2025, 21-000448-21
Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel uit witwassen. Het hof wijst de ontnemingsvordering af.Read More
Fec Analist Offboarding Utrecht
Wat ga je doen als Analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM) kan… BronFec Analist Offboarding Utrecht