Veroordeling voor het witwassen van een groot contant geldbedrag. Anders dan de raadsman is de rechtbank van oordeel dat bij verdachte (tenminste) sprake is geweest van voorwaardelijk opzet op witwassen. Uit de manier waarop verdachte de dozen heeft vervoerd en heeft overgedragen volgt dat verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de inhoud van de dozen van enig misdrijf afkomst…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:8600 Rechtbank Amsterdam, 12-12-2023, 13/226946-23
ECLI:NL:RBAMS:2023:8600 Rechtbank Amsterdam, 12-12-2023, 13/226946-23
Related Posts
Junior Cdd Analist Groningen
Je bent de specialist in het Know Your Customer (KYC)-proces.Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen (AML) en terrorismefinanciering. Je maakt gebruik van… BronJunior Cdd Analist Groningen
ECLI:NL:RBROT:2025:12315 Rechtbank Rotterdam, 25-09-2025, 10.187741.25 / TUL VV: 10.088419.25 en 02.047055.24
3 straatroven in 9 dagen. Witwassen. Eendaadse samenloop. Ondanks dat verdachte 3 weken op vrije voeten was en nog in een proeftijd liep, opnieuw strafbare… BronECLI:NL:RBROT:2025:12315 Rechtbank Rotterdam, 25-09-2025, 10.187741.25 / TUL VV: 10.088419.25 en 02.047055.24
Junior CDD Analist
Je bent de specialist in het Know Your Customer (KYC)-proces.Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen (AML) en terrorismefinanciering. Je maakt gebruik van… BronJunior CDD Analist