Witwassen van geldbedragen (in totaal € 73.293,48) d.m.v. onder meer “money transfers”, art. 420bis.1.b Sr. 1. Bewijsklachten. Zijn geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig? 2. Bewijsklacht. Bevat ’s hofs arrest de inhoud van de in bewijsmiddel genoemde saldo- en transactiegegevens van bankrekeningen op naam van verdachte en zijn (ex-)vrouw en bankrekeningen waarvoor zij gemachtigd waren? Art. …Read More
Home » ECLI:NL:HR:2024:34 Hoge Raad, 16-01-2024, 21/04762
ECLI:NL:HR:2024:34 Hoge Raad, 16-01-2024, 21/04762
Related Posts
DNB legt cryptobeurs OKX boete van €2,25 miljoen op
…doelstellingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) doorkruist. Deze wet is juist in … ingevoerd vanwege het hoge risico… BronDNB legt cryptobeurs OKX boete van €2,25 miljoen op
Tien jaar na de snelle seponering: Brusselse speurders herbekijken link tussen Didier Reynders en de…
- Witwassen
- door demorgen.be
…de Staatsveiligheid, een klacht voor witwassen in tegen Reynders. Ongeveer de eerste naam die hij tegenover de politie … online te raadplegen, maakt ‘casus 1’… BronTien jaar na de snelle seponering: Brusselse speurders herbekijken link tussen Didier Reynders en de…
ECLI:NL:GHARL:2025:5344 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-09-2025, 21-001433-22
Vernietiging van het vonnis van de rechtbank. Artikel 326 Sr en artikel 420bis Sr. Medeplegen oplichting en medeplegen witwassen wettig en overtuigend bewezen. Het hof… BronECLI:NL:GHARL:2025:5344 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-09-2025, 21-001433-22