We have extended our Guidelines on money laundering (ML) and terrorist financing (TF) risk factors to #crypto-asset service providers (CASPs).🏹Aim: help CASPs identify these risks by providing a non-exhaustive list of different factorshttps://t.co/YCHJdOGvj2 pic.twitter.com/jTeDNIhX9f— EU Banking Authority – EBA 🇪🇺 (@EBA_News) January 16, 2024 Read More
Home » @EBA_News: We have extended our Guidelines on money laundering (ML) and terrorist financing (TF) risk factors to #crypto-asset service providers (CASPs). 🏹Aim: help CASPs identify these risks by providing a non-exhaustive list of different factors
@EBA_News: We have extended our Guidelines on money laundering (ML) and terrorist financing (TF) risk factors to #crypto-asset service providers (CASPs). 🏹Aim: help CASPs identify these risks by providing a non-exhaustive list of different factors
Related Posts
Onderzoek risicoanalyses aanbieders: aanpassing regelgeving nodig
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft onderzoek gedaan naar de risicoanalyses van het spelaanbod door vergunninghouders van online kansspelen. Uit dit onderzoek blijkt dat het in de… BronOnderzoek risicoanalyses aanbieders: aanpassing regelgeving nodig
Thematisch onderzoek BFT versterkt kwaliteit rapportages gerechtsdeurwaarders
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
Post Content Read More