De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het Lissense bedrijf Zwaan Finance BV van televisiepresentator Harry Mens een bestuurlijke boete opgelegd van 94.000 euro. Het bedrijf overtrad de regels d… Read More
Home » Bedrijf van televisiepresentator Harry Mens krijgt boete vanwege overtreding witwasregels
Bedrijf van televisiepresentator Harry Mens krijgt boete vanwege overtreding witwasregels
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:12762 Rechtbank Rotterdam, 16-10-2025, 10/054677-22
Vrijspraak ten aanzien van het ten laste gelegde witwassen. Veroordeling inzake wapen-/munitiebezit en het medeplegen van het voorhanden hebben van verdovende middelen (artikel 2C Opiumwet)… BronECLI:NL:RBROT:2025:12762 Rechtbank Rotterdam, 16-10-2025, 10/054677-22
Drugsbaas moet cel in en justitie wil ook nog 20 miljoen van hem hebben
- Witwassen
- door rijnmond.nl
46) moet zes jaar de gevangenis in voor witwassen en de invoer van een grote partij cocaïne. Dat heeft de rechtbank in Den… Maar daar… BronDrugsbaas moet cel in en justitie wil ook nog 20 miljoen van hem hebben
Zes jaar cel voor smokkel 1169 kilo cocaïne via Rotterdamse haven
moet zes jaar de cel voor de invoer van een grote partij cocaïne en voor witwassen . De rechtbank deed vandaag uitspraak in… Maar daar… BronZes jaar cel voor smokkel 1169 kilo cocaïne via Rotterdamse haven