De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het Lissense bedrijf Zwaan Finance BV van televisiepresentator Harry Mens een bestuurlijke boete opgelegd van … Read More
Home » Bedrijf van Harry Mens krijgt boete van 94.000 euro vanwege overtreding witwasregels
Bedrijf van Harry Mens krijgt boete van 94.000 euro vanwege overtreding witwasregels
Related Posts
Cybercrime verdachte vanuit Dubai uitgeleverd naar Nederland
…verschillende cybercrimemisdrijven en witwassen . De rechter-commissaris gaat morgen beslissen of de verdachte langer moet … gebruiken. Verder wordt hij verdacht van het witwassen van… BronCybercrime verdachte vanuit Dubai uitgeleverd naar Nederland
Cybercrime-verdachte vanuit Dubai uitgeleverd aan Nederland
De man wordt onder andere verdacht van het aanbieden van websites waarmee DDoS-aanvallen kunnen worden gepleegd en het witwassen van advertentie-inkomsten. Read More
FIU: Bedrijven vaak door criminelen misbruikt als dekmantel
…heeft betrekking op vastgoed. Het gaat hierbij om zowel het gebruik van vastgoed om witwassen mogelijk te maken, als om vastgoed gebruikt om het criminele… BronFIU: Bedrijven vaak door criminelen misbruikt als dekmantel