“Wij zijn gespecialiseerd in cadeaukaarten uit de gamewereld”, zegt een woordvoerder. “Onze doelgroep zijn jongeren tussen de 18 en 35.”Witwassen?Het gaat goed met de zaken. “Het is nu echt de drukste periode van het jaar”, zegt de… Read More
Related Posts
Twee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
Voor mishandeling, wapen- en drugsbezit en witwassen is tegen een 25-jarige man uit Assen een celstraf van twee jaar geëist. De man heeft een strafblad… BronTwee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
CDD Analist
…beheersen van risico’s gerelateerd aan witwassen en terrorismefinanciering. Als CDD Analist bij ABN AMRO maak je echt het… Klanten analyseren op risico’s m.b.t. witwassen en… BronCDD Analist
ECLI:NL:RBAMS:2025:2819 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-235964-23
Veroordeling voor eendaadse samenloop van diefstal, meermalen gepleegd en eenvoudig witwassen, meermalen gepleegd. Taakstraf van 240 uren en een gevangenisstraf van 180 dagen met aftrek… BronECLI:NL:RBAMS:2025:2819 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-235964-23