Vrijspraak witwassen. Rechtmatige binnentreding. De rechtbank is van oordeel dat een verdenking van een misdrijf zoals bedoeld in artikel 96 van het Wetboek van Strafvordering, ook kan ontstaan op basis van enkel anonieme informatie. Als er door de politie geen nader onderzoek is gedaan, zal wel altijd gekeken moeten worden of de kwaliteit van de anoniem verstrekte gegevens zodanig is dat zij d…Read More
Home » ECLI:NL:RBNNE:2023:5244 Rechtbank Noord-Nederland, 19-12-2023, 18-333686-22
ECLI:NL:RBNNE:2023:5244 Rechtbank Noord-Nederland, 19-12-2023, 18-333686-22
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort