ECLI:NL:RBNHO:2023:13161 Rechtbank Noord-Holland, 22-12-2023, 15.083451.20 (P)

Je bent de specialist in het Know Your Customer (KYC)-proces.Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen (AML) en terrorismefinanciering. Je maakt gebruik van… BronJunior CDD Analist

Vrijspraak van (medeplegen van) witwassen: niet buiten redelijke twijfel is vast te stellen dat verdachte wetenschap heeft gehad dat het geld van enig misdrijf afkomstig… BronECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24

Het hof verklaart het OM niet-ontvankelijk in de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel vanwege vrijspraak van witwassen in de onderliggende strafzaak.Read More