Onderzoek Diehard:
Vrijspraak van het tenlastegelegde witwassen van geldbedragen (€96.526,53 en €98.450,00).
Benadeelde partij niet-ontvankelijk in de vordering.Read More
Home » ECLI:NL:RBNHO:2023:13161 Rechtbank Noord-Holland, 22-12-2023, 15.083451.20 (P)
ECLI:NL:RBNHO:2023:13161 Rechtbank Noord-Holland, 22-12-2023, 15.083451.20 (P)
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort