Mega onderzoek Strauss. Wederrechtelijk verkregen voordeel vanwege drugstransport (cocaïne) en witwassen. Evenredige verdeling van voordeel uit drugstransport.
Vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel op € 80.931,34.Read More
Home » ECLI:NL:RBNNE:2023:5193 Rechtbank Noord-Nederland, 18-12-2023, 18.292653.20
ECLI:NL:RBNNE:2023:5193 Rechtbank Noord-Nederland, 18-12-2023, 18.292653.20
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort