werd in 2017 door de FIOD aangehouden, samen met een 48-jarige man uit Hardenberg. Op verdenking van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen, zo maakte de FIOD bekend. De twee hadden volgens justitie bij de fiscus te veel… Read More
Home » Omstreden zakenman Appie B. voor rechter wegens fraude
Omstreden zakenman Appie B. voor rechter wegens fraude
- Witwassen
- door rtvoost.nl
Related Posts
Nederlands grootste scheepsbouwer Damen Shipyard in zwaar weer
Het OM gaat Damen Shipyards, Nederlands grootste scheepsbouwer, vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en het overtreden van de sancties… Read More
In Rijswijk geliquideerde man was zelf moordverdachte in Turkije
Ook had hij politieke connecties op Cyprus. Jaren geleden werd hij door de Verenigde Staten in verband gebracht met het witwassen van drugsgeld. Önal was… BronIn Rijswijk geliquideerde man was zelf moordverdachte in Turkije
ECLI:NL:GHAMS:2025:1147 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-001076-23
Onderzoek Chakwo II. Veroordeling tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaren en 10 maanden met aftrek van voorarrest voor het medeplegen van verlengde… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1147 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-001076-23