The Council and Parliament reached a provisional agreement on creating a new European authority for countering money laundering and financing of terrorism (AMLA) that will have direct and indirect supervisory powers over high-risk obliged entities in the financial sector. Read More
Home » Anti-money laundering: Council and Parliament agree to create new authority
Anti-money laundering: Council and Parliament agree to create new authority
Related Posts
ECLI:NL:GHSHE:2025:1031 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 19-03-2025, 20-002062-23
Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse… BronECLI:NL:GHSHE:2025:1031 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 19-03-2025, 20-002062-23
‘Man van het volk’ Orbán onder vuur: landgoed van tientallen miljoenen euro, inclusief zebra’s en…
- Witwassen
- door demorgen.be
…Poetin’ verdacht van belastingfraude en witwassen Read More
ECLI:NL:RBDHA:2025:14468 Rechtbank Den Haag, 04-08-2025, 09/004614-22
Veroordeling voor witwassen. De verdachte is – als bijrijder – in een auto aangetroffen met € 120.780,- aan contant geld. Onderzoek naar zijn financiën wijst… BronECLI:NL:RBDHA:2025:14468 Rechtbank Den Haag, 04-08-2025, 09/004614-22