Een Oost-Vlaamse ondernemer (61), die de bezieler is van het sportkledingbedrijf Jartazi, werd samen met zijn gezin in verdenking gesteld van grootschalige… Read More
Home » Ondernemer (61) achter sportkledingbedrijf samen met gezin opgepakt voor witwassen van 5 miljoen euro: valse facturen, buitenlandse bedrijven en veel luxegoederen
Ondernemer (61) achter sportkledingbedrijf samen met gezin opgepakt voor witwassen van 5 miljoen euro: valse facturen, buitenlandse bedrijven en veel luxegoederen
Related Posts
Senior Business Consultant
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen,… BronSenior Business Consultant
OM zegt veel bewijs te hebben tegen advocaat Weski: ‘8000 geheime berichten naar zoon Taghi’
- Witwassen
- door rijnmond.nl
…rekening mee.” In de verdenking gaat het alleen om criminele activiteiten die met witwassen en drugs te maken hebben. Zij wordt door het OM niet… BronOM zegt veel bewijs te hebben tegen advocaat Weski: ‘8000 geheime berichten naar zoon Taghi’
FEC Analist (B)
Je voert diepgaande onderzoeken uit naar klanten die mogelijk betrokken zijn bij activiteiten zoals witwassen, terrorismefinanciering of fraude. Daarnaast draag je bij aan het verbeteren… BronFEC Analist (B)