Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBOVE:2023:4912 Rechtbank Overijssel, 04-12-2023, 08.323718.22 (P)

ECLI:NL:RBOVE:2023:4912 Rechtbank Overijssel, 04-12-2023, 08.323718.22 (P)

De rechtbank veroordeelt een 41-jarige man tot een taakstraf voor de duur van 240 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden met een proeftijd van 3 jaren. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het meermalen plegen van verduistering van totaal € 188.219,67 van zijn werkgever en deze witwassen, en meermalen plegen van valsheid in geschrift.Read More   

Related Posts

ECLI:NL:RBROT:2025:12100 Rechtbank Rotterdam, 16-09-2025, 10-306641-20

Vrijspraak voor drugsfeiten, veroordeling voor witwassen van 21.055 euro. Gevangenisstraf gelijk aan de voorlopige hechtenis. Ouderdom van het feit (december 2020).Read More   

Leaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’

…al over twee jaar 20% minder mensen werkzaam zullen zijn bij het onderzoek naar witwassen . Het kost de maatschappij en de banken te veel… BronLeaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’

Ver achter de linies voert Poetin nog een andere oorlog: ‘Een boodschap aan oligarchen en de…

…processen voor belastingontduiking, fraude en witwassen aan zijn been. Die beschuldigingen waren niet uit de lucht gegrepen… Read More    ​