Beverwijker zou 130 miljoen euro aan crimineel geld hebben weggesluisd naar Dubai, Spanje, India en het Verenigd Koninkrijk. Of en hoe hij dat dan deed, blijft voorlopig onduidelijk

Toch staat hij terecht voor doodslag, poging tot doodslag, het verlaten van een slachtoffer en witwassen . Zijn advocaat vraagt vrijspraak voor doodslag en poging… Bron6 jaar celstraf geëist voor dodelijke aanrijding waarbij automobilist man honderden meters meesleurt…

In totaal zijn er twaalf aanklachten tegen hem ingediend in drie Amerikaanse staten, onder meer voor drugshandel, moord en witwassen . Aanklachten waartegen Ovidio zich… BronZoon van El Chapo gaat schuld bekennen in de VS, maar in ruil voor wat?

Het bankenbeleid om witwassen van crimineel geld te voorkomen gaat op de schop. Minister Eelco Heinen van Financiën schrijft in een brief over de nieuwe… BronMinder gedoe bij aanvraag bankrekening in nieuwe witwasaanpak