Vrijspraak voor het medeplegen van (gewoonte)witwassen van ruim 153 bitcoins, het startkapitaal van de onderneming van de verdachte, een woning in Amsterdam, de aanbetaling van te bouwen woningen in Spanje en Australië, privéstortingen en goudbaren en munten. De verdachte zou de hiervoor genoemde voorwerpen hebben gefinancierd door middel van bitcoins die uit misdrijf afkomstig zijn. De rechtba…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2023:10792 Rechtbank Rotterdam, 07-11-2023, 83-250830-20
ECLI:NL:RBROT:2023:10792 Rechtbank Rotterdam, 07-11-2023, 83-250830-20
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn