Veroordeling wegens flessentrekkerij, witwassen en valsheid in geschrift. Partiële vrijspraak voor enkele bedragen ten aanzien waarvan verdachte een voldoende concrete verklaring heeft afgelegd die niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk of niet verifieerbaar is dan wel ten aanzien waarvan geen gerechtvaardigd witwasvermoeden bestaat. Geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens de persoonlij…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:7303 Rechtbank Amsterdam, 16-11-2023, 13-845154-17
ECLI:NL:RBAMS:2023:7303 Rechtbank Amsterdam, 16-11-2023, 13-845154-17
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort