Mega Azure. Witwassen van geldbedragen door middel van money transfers. Verklaring verdachte over de herkomst van het geld niet aannemelijk. Bevestiging van het vonnis, met dien verstande dat het hof de bewijsoverweging en de bewijsmiddelen van rechtbank vervangt door de zijne. Taakstraf voor de duur van twintig (20) uren voorwaardelijk met een proeftijd van één jaar.Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2022:3886 Gerechtshof Amsterdam, 08-12-2022, 23-000194-21
ECLI:NL:GHAMS:2022:3886 Gerechtshof Amsterdam, 08-12-2022, 23-000194-21
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn