Mega Azure. Voorbereiding van cocaïnetransporten met zeilboten vanuit het Caraïbisch gebied naar Nederland en/of Europa, daarmee samenhangende deelneming aan een criminele organisatie en witwassen van boten en van geldbedragen door middel van money transfers. Verweer strekkende tot partiële nietigheid van de dagvaarding slaagt. Verwerping overige verweren ten aanzien van de geldigheid van de da…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2022:3881 Gerechtshof Amsterdam, 08-12-2022, 23-000181-21
ECLI:NL:GHAMS:2022:3881 Gerechtshof Amsterdam, 08-12-2022, 23-000181-21
Related Posts
ECLI:NL:GHDHA:2025:1760 Gerechtshof Den Haag, 28-08-2025, 22-001831-22
Vrijspraak witwassen, OM doet onvoldoende onderzoek naar verklaringen van verdachte omtrent bezit geld en horlogesRead More
Witwassen op witte sneakers: hoe een schoen een cryptofortuin verborg
Tijdens een inval in een witwaszaak in Breda stuitte de financiële recherche op de gebruikelijke luxe: een Porsche, designertassen en dure sieraden. De meest waardevolle… BronWitwassen op witte sneakers: hoe een schoen een cryptofortuin verborg
Nijmeegse familie vrij na zaak rond ‘niet te verklaren fortuin’
…zijn door de rechtbank vrijgesproken van witwassen . Het Openbaar Ministerie (OM) stelde dat de familie in zes jaar tijd ruim… De man is daarom… BronNijmeegse familie vrij na zaak rond ‘niet te verklaren fortuin’