Eddy van Hijum (NSC) wil graag met de financiële sector in gesprek over een oplossing voor de complexiteit van wet- en regelgeving voor deze branche. Read More
Home » Aanpak witwassen volgens VVD ‘compleet doorgeslagen, krankzinnig waar we mee bezig zijn’
Aanpak witwassen volgens VVD ‘compleet doorgeslagen, krankzinnig waar we mee bezig zijn’
Related Posts
Zakenman (61) en echtgenote verdacht van witwassen 5 miljoen euro: vier huiszoekingen en vier arrestaties
In een onderzoek naar grootscheepse witwaspraktijken via verschillende vennootschappen, zijn maandag vier huiszoekingen uitgevoerd in Oost-Vlaanderen en we… Read More
Witwassen, wapenbezit en fraude bij paardenfokkerij Assen. OM eist zelfs straf voor bejaarde moeder. ‘Zit een wereld van zware criminaliteit achter’
„Stal Nijboer lijkt te hebben gefungeerd als een belangrijk centrum in de internationale georganiseerde criminaliteit.” De witwaszaak tegen de eigenaren is volgens het Openbaar Ministerie… BronWitwassen, wapenbezit en fraude bij paardenfokkerij Assen. OM eist zelfs straf voor bejaarde moeder. ‘Zit een wereld van zware criminaliteit achter’
Tot 3,5 jaar cel geëist in omvangrijke witwaszaak paardenfokkerij Assen
De 52-jarige verdachte kreeg in juni 2021 nog voor verboden wapenbezit en het witwassen van ruim vier ton door de rechtbank in Amsterdam een celstraf… BronTot 3,5 jaar cel geëist in omvangrijke witwaszaak paardenfokkerij Assen