De Duitser Frank Hodyjas is de eerste voormalige Fortis- en ABN Amro-bankier die schuldig is bevonden aan CumEx-fraude. Zijn straf valt lager uit dan het Openbaar Ministerie eiste, mede omdat Hodyjas zich gedurende het onderzoek en de zittingen zeer behulpzaam had opgesteld. Read More
Home » Ex-ABN Amro-bankier veroordeeld tot 3 jaar en 3 maanden gevangenisstraf voor CumEx-fraude
Ex-ABN Amro-bankier veroordeeld tot 3 jaar en 3 maanden gevangenisstraf voor CumEx-fraude
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:12353 Rechtbank Rotterdam, 10-10-2025, 10-201243-24 en 13-029150-23
De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan achttal babbeltrucs en VIN-fraudes (zeven keer medeplegen van oplichting en één medeplegen van een poging… BronECLI:NL:RBROT:2025:12353 Rechtbank Rotterdam, 10-10-2025, 10-201243-24 en 13-029150-23
ABN AMRO was niet aansprakelijk voor fraude via bankrekening · Accountancy Vanmorgen
ABN AMRO heeft haar zorgplicht niet geschonden bij een frauduleuze overboeking van ruim 4,2 miljoen euro bij het Franse vastgoedbedrijf Immo Azureen, heeft de rechtbank… BronABN AMRO was niet aansprakelijk voor fraude via bankrekening · Accountancy Vanmorgen
Zwitser die al 26 jaar gezocht werd, is in Italië gearresteerd voor miljoenenfraude
Een 60-jarige Zwitser, die al 26 jaar gezocht werd voor een fraudezaak van meer dan twintig miljoen dollar, is gearresteerd in de Zuid-Italiaanse havenstad Bari.… BronZwitser die al 26 jaar gezocht werd, is in Italië gearresteerd voor miljoenenfraude