Spelinspektionen gaat nauwer samenwerken met andere toezichthouders in Zweden

verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan hypotheekfraude door het opmaken van valse geschriften, het gebruikmaken van die valse geschriften en oplichting van… BronECLI:NL:RBAMS:2025:334 Rechtbank Amsterdam, 16-01-2025, 13-042994-22

Volgens minister Eelco Heinen (Financiën) is de witwascontrole, met name door banken, “vastgelopen”. Er is een “nieuwe belangenafweging” nodig om uit de impasse te komen.… BronMinister Heinen wil witwascontrole banken verbeteren

Minister Heinen (Financiën) wil dat banken toch gegevens gaan uitwisselen in de strijd tegen witwassen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer… BronMinister Heinen: ’Banken moeten weer gegevens kunnen uitwisselen in strijd tegen witwassen’