…Koezmitsjov aangehouden in verband met het witwassen van geld, belastingontduiking en het overtreden van internationale… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
…Koezmitsjov aangehouden in verband met het witwassen van geld, belastingontduiking en het overtreden van internationale… Read More
Opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd. Eenvoudig witwassen.Read More
…doen met criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Wat kun jij verwachten?Opleiding en … een cruciale rol in het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.… BronJunior CDD / KYC Analist bij de bank
Jaarlijks worden er gemiddeld tussen de tachtig en honderd van dit soort teams samengesteld. De meeste worden ingezet voor onderzoeken naar drugs, witwassen, fraude en… BronGeavanceerd internationaal onderzoeksteam opgericht naar kunstroof Drents Museum