Onderzoek Coalcity II. Deelneming aan twee criminele organisaties met het oogmerk op witwassen en valsheid in geschrifte, medeplegen van de invoer van verdovende middelen en het medeplegen van gewoontewitwassen via dekmantelbedrijven en katvangers. Geen sprake van overschrijding van de redelijke termijn. Leidende rol. 10 jaar gevangenisstraf.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:6880 Rechtbank Amsterdam, 30-10-2023, 13/997042-19 (Promis)
ECLI:NL:RBAMS:2023:6880 Rechtbank Amsterdam, 30-10-2023, 13/997042-19 (Promis)
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort