In september en oktober hebben we nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen:
The post Nieuwe AMLC-podcasts appeared first on AMLC.
To uncover a crime is to prevent another!
To uncover a crime is to prevent another!
In september en oktober hebben we nieuwe podcasts gemaakt over de volgende onderwerpen:
The post Nieuwe AMLC-podcasts appeared first on AMLC.
ECLI:NL:TNORARL:2023:55 Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) verwijt een notaris het onvoldoende vervullen van de poortwachtersverplichtingen op grond van de Wwft. Volgens BFT heeft de notaris:… BronPoortwachtersrol onvoldoende vervuld
ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en… BronPoortwachtersrol voldoende vervuld
De bewezenverklaring van schuldwitwassen is hier volgens de Hoge Raad niet toereikend gemotiveerd, omdat nergens uit blijkt dat verdachte over het geld kon beschikken. The… BronBewezenverklaring schuldwitwassen terecht?
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |