The aim of this paper is to improve the empirical analysis of financial crime risks related to the ownership of European companies. It does so by (a) reviewing the ownership risk factors and anomaly indicators suggested by the relevant regulations and literature; and (b) applying a sample of these indicators to a selected sector and region in Europe. Read More
Home » Preparatory action, Capacity building, programmatic development and communication in the context of the fight against money laundering and financial crimes
Preparatory action, Capacity building, programmatic development and communication in the context of the fight against money laundering and financial crimes
Related Posts
ECLI:NL:GHSHE:2025:690 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 11-03-2025, 20-003268-23
Het driemaal plegen van verduistering, zoals tenlastegelegd in de zaak met parketnummer 03-147562-19 onder feit 1 en feit 2 subsidiair, en in de zaak met… BronECLI:NL:GHSHE:2025:690 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 11-03-2025, 20-003268-23
Stel leefde luxe leven, politie vindt digitale miljoenen in een schoen
De politie in Breda heeft vorige week in een witwasonderzoek een opmerkelijke vondst gedaan: in een huis in die stad vond ze een sneaker met… BronStel leefde luxe leven, politie vindt digitale miljoenen in een schoen
Data Analyst FEC Investigations
Je werkIn de rol van data analist binnen FECRA voer je op projectbasis onderzoek uit naar klantintegriteitsrisico’s zoals witwassen of sanctieomzeiling. Onderzoeken richten zich op… BronData Analyst FEC Investigations