Witwasverdenkingen: Suri-Change-filialen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam werden in mei gesloten op last van de burgemeesters. Na een reeks explosies bij vestigingen van het bedrijf vonden zij dat de openbare orde in het geding was. Read More
Home » Geldwisselkantoor Suri-Change verliest vergunningen bij DNB
Geldwisselkantoor Suri-Change verliest vergunningen bij DNB
- Witwassen
- door Tan Tunali
Related Posts
Toezicht worstelt met balans tussen privacy en witwasbestrijding
De minister van Financiën wil meer gegevensdeling tussen banken om witwassen te bestrijden. De banken juichen dit toe, maar niet iedereen is enthousiast. Read More … BronToezicht worstelt met balans tussen privacy en witwasbestrijding
Minister Heinen: ‘Witwascontroles van banken moeten beter’
Volgens minister van Financiën, Eelco Heinen is de controle door banken op witwaspraktijken vastgelopen. Read More
ECLI:NL:CBB:2025:19 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109
Wwft, hoger beroep, boete, hoger risico op witwassen, verscherpt toezicht. De hoge contante omzet bij de supermarkt wordt aangemerkt als een transactie. Omdat het administratiekantoor… BronECLI:NL:CBB:2025:19 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109