De overheid moet de regie pakken in de strijd tegen witwassen. Met die oproep komt een brede coalitie van onder meer banken, makelaars en notarissen. Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
De overheid moet de regie pakken in de strijd tegen witwassen. Met die oproep komt een brede coalitie van onder meer banken, makelaars en notarissen. Read More
De eigenaar en directeur van Secutor Security in Venray, Yahya H. (39), blijft vastzitten op verdenking van cocaïnehandel en witwassen. Het voorarrest van twee medeverdachten… BronSecutor Security-baas Yahya H. (39) uit Venray blijft vastzitten in drugs- en witwasdossier, straatcoaches niet meegenomen in onderzoek
…klanten en financiële transacties om witwassen, fraude en andere criminele activiteiten te voorkomen.Wat ga je doen als … richtlijnen van de WWFT (Wet ter voorkoming… BronJunior CDD Analist Zakelijke Markt
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een taakstraf van 240 uren. De verdachte is schuldig bevonden aan witwassen.Read… BronECLI:NL:RBOVE:2025:776 Rechtbank Overijssel, 11-02-2025, 08.952202.18 (P)