De overheid moet de regie pakken in de strijd tegen witwassen. Met die oproep komt een brede coalitie van onder meer banken, makelaars en notarissen. Read More
Home » ‘Overheid moet regie nemen bij aanpak witwassen’
‘Overheid moet regie nemen bij aanpak witwassen’
Related Posts
OM eist tien jaar cel tegen directeur van im- en exportbedrijf voor drugshandel en witwassen
Hij werd bedreigd en moest het onder druk doen. Eigenaar W.R. (63) van een im- en exportbedrijf in Alphen aan den Rijn hoorde woensdag tien… BronOM eist tien jaar cel tegen directeur van im- en exportbedrijf voor drugshandel en witwassen
ECLI:NL:OGHACMB:2025:231 Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 17-09-2025, AUA2025H00187
Bestuurlijke boete voor overtreding Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (Lwtf). Te laat melden van transacties door projectontwikkelaar. Bevestiging uitspraak van het Gerecht.Read More
Meerdere invallen bij Eindhovense panden, vier arrestaties
…gedaan bij zeven panden in Eindhoven vanwege een onderzoek naar drugshandel en witwassen . Het gaat om twee woningen en vijf bedrijfspanden. Vier mensen zijn… BronMeerdere invallen bij Eindhovense panden, vier arrestaties