Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan oplichting en witwassen. Aan verdachte is opgelegd een gevangenisstraf van 36 maanden.Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2023:7321 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-10-2023, 02-029155-22, 16-653446-17 (tul), 03-136516-17 (tul)
ECLI:NL:RBZWB:2023:7321 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-10-2023, 02-029155-22, 16-653446-17 (tul), 03-136516-17 (tul)
Related Posts
Autohandelaar uit Gasteren verliest rechtszaak van ex-topman Jumbo. Van Eerd hoeft geen 155.000 euro te betalen voor Mercedes
Autohandelaar Theo E. uit Gasteren heeft de rechtszaak tegen voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd verloren. De eigenaar van Noord Auto bv in Assen eiste 155.000… BronAutohandelaar uit Gasteren verliest rechtszaak van ex-topman Jumbo. Van Eerd hoeft geen 155.000 euro te betalen voor Mercedes
De koopwoede van private investeerders in de accountancy
“Een deel van die kerstboom kunnen organisaties zijn met grote risico’s, vanwege bijvoorbeeld witwassen, sanctieregelgeving en duurzaamheid.” Ook stelt Pheijffer dat efficiency en schaalvergroting de… BronDe koopwoede van private investeerders in de accountancy
Publieke taak, privaat uitgevoerd
…privaat worden uitgevoerd, fors gestegen. Het duidelijkst is dat wellicht bij de Wet witwassen en financiering terrorisme (Wwft) en de sanctiewetgeving. Beide komen voort uit… BronPublieke taak, privaat uitgevoerd