ECLI:NL:RBNHO:2023:10353 Rechtbank Noord-Holland, 20-10-2023, 15/005675-20 (P)

…wordt de thuisverpleger verdacht van witwassen .WhatsApp-gesprekkenToen speurders na zijn arrestatie ook zijn gsm… Read More    ​  

…voldoen aan wet- en regelgeving rondom witwassen en terrorismefinanciering. Niet voor niets moeten banken, verzekeraars … voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en… BronAutomatiseren of handmatige processen: welke KYC-strategie past bij jouw bedrijf?

Een zesde beklaagde, die gokwinsten hielp witwassen , werd veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel en een boete van 4.000… Read More    ​