Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:6246 Rechtbank Amsterdam, 20-09-2023, C/13/737950 / KG ZA 23-733

ECLI:NL:RBAMS:2023:6246 Rechtbank Amsterdam, 20-09-2023, C/13/737950 / KG ZA 23-733

kort geding; een goudmijnbedrijf in Alaska biedt in Nederland zogenoemde forward gold sales aan, waarbij de consument met korting goud koopt dat nog gedolven moet worden. Twee banken hebben, alvorens uitvoering te geven aan de betalingsopdrachten van verschillende bij hen bankierende goudkopers, bij die kopers navraag gedaan of zij zeker wisten dat hun opdracht moest worden uitgevoerd omdat mog…  Read More

Related Posts

kst-36526-A : Eerste Kamer der Staten-Generaal

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113… Bronkst-36526-A : Eerste Kamer der Staten-Generaal

Notaris weigert terecht mee te werken aan ongebruikelijke transacties

Een notaris ziet na een Wwft-cliëntenonderzoek verschillende red flags opdoemen en weigert daarom een hypotheekakte te passeren.  Read More 

Wet DBA, opheffing van het handhavingsmoratorium en de rol van de accountant

…massaal hun opdrachten gaan teruggeven, of Wwft meldingen moeten doen. Iedereen is gebaat bij een heldere norm en een … inuering, via VGBA en NOCLAR… BronWet DBA, opheffing van het handhavingsmoratorium en de rol van de accountant