Hugo Rasch begon ooit bij Follow the Money als ‘stagiair witwas’ en heeft inmiddels veel artikelen op zijn naam. Een van zijn laatste ontdekkingen gaat over een juridische constructie met een saaie naam waar niemand acht op… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
Hugo Rasch begon ooit bij Follow the Money als ‘stagiair witwas’ en heeft inmiddels veel artikelen op zijn naam. Een van zijn laatste ontdekkingen gaat over een juridische constructie met een saaie naam waar niemand acht op… Read More
De eigenaar en directeur van Secutor Security in Venray, Yahya H. (39), blijft vastzitten op verdenking van cocaïnehandel en witwassen. Het voorarrest van twee medeverdachten… BronSecutor Security-baas Yahya H. (39) uit Venray blijft vastzitten in drugs- en witwasdossier, straatcoaches niet meegenomen in onderzoek
…klanten en financiële transacties om witwassen, fraude en andere criminele activiteiten te voorkomen.Wat ga je doen als … richtlijnen van de WWFT (Wet ter voorkoming… BronJunior CDD Analist Zakelijke Markt
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een taakstraf van 240 uren. De verdachte is schuldig bevonden aan witwassen.Read… BronECLI:NL:RBOVE:2025:776 Rechtbank Overijssel, 11-02-2025, 08.952202.18 (P)