To uncover a crime is to prevent another!
…reviews en contacten buiten het team, zoals afdelingen die risicomodellen bouwen om witwassen te detecteren en te voorkomen. Het team werkt hybride maar komt minimaal één dag per twee weken gezamenlijk naar het hoofdkantoor op de Croeselaan. Verder… Read More
De gerenommeerde bank Lombard Odier zou jarenlang een rol hebben gespeeld bij het verbergen van de criminele activiteiten van Gulmera Karimova. Read More
De verdachte wordt vrijgesproken van witwassen, omdat niet kan worden bewezen dat de tenlastegelegde geldbedragen en overige voorwerpen afkomstig zijn uit enig misdrijf. De verdachte… BronECLI:NL:GHAMS:2024:3296 Gerechtshof Amsterdam, 28-11-2024, 23-000806-23
[BARNEVELD/ZUTPHEN] Een 26-jarige Veenendaler is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot een celstraf van een jaar vanwege mensenhandel en witwassen. De helft van deze… BronHalf jaar cel voor illegale prostitutie in woningen Barneveld
