De langlopende strafzaak tegen de van belastingfraude verdachte zakenman is opnieuw aangehouden, vanwege ‘vertrouwensbreuk’ met zijn advocaat. Read More
Related Posts
Minister Heinen wil banken toch laten samenwerken in strijd tegen witwassen
Ondanks politieke zorgen over privacy wil Financiën banken de ruimte geven om gegevens over verdachte klanten te delen. Read More
Na affaire-Reynders: PS wil financiële sector aan de tand voelen over witwassen
…parlement. Aanleiding zijn de verdenkingen van witwassen tegenover voormalig Europees commissaris Didier Reynders (MR), maar… “Bedenkelijke transacties die gelinkt worden aan witwassen zijn elk jaar… BronNa affaire-Reynders: PS wil financiële sector aan de tand voelen over witwassen
20 personen met drugs betrapt bij politiecontrole op aankomende treinen
Eén persoon kreeg een proces-verbaal voor witwassen. De politie kliste ook een spoorloper, die een pv kreeg. Tegen drie… Read More