Hof Van Nazareth in Lier verzegeld in onderzoek naar witwas en fiscale fraude: zeven flamingo’s in beslag genomen

De vereniging benadrukt haar blijvende inzet tegen witwassen en terrorismefinanciering, maar vraagt de EBA om bij de … praktijk.“Effectieve bestrijding van witwassen vraagt om duidelijke… BronNVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’

…verschillende cybercrimemisdrijven en witwassen . De rechter-commissaris gaat morgen beslissen of de verdachte langer moet … gebruiken. Verder wordt hij verdacht van het witwassen van… BronCybercrime verdachte vanuit Dubai uitgeleverd naar Nederland

De man wordt onder andere verdacht van het aanbieden van websites waarmee DDoS-aanvallen kunnen worden gepleegd en het witwassen van advertentie-inkomsten. Read More    ​