Nog altijd worden banken geconfronteerd met waarschuwingen en zelfs boetes van De Nederlandsche Bank. De toezichthouder vindt dat banken meer moeten doen om witwassen en fraude te bestrijden. Read More
Related Posts
Bijna 60.000 lijntjes cocaïne per dag in Rotterdam, maar dat is een ‘dalende trend’
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Daarbij wordt nog eens benadrukt dat deze markt onder andere met geweld, criminaliteit, witwassen en overlast een grote impact heeft op de veiligheid in de… BronBijna 60.000 lijntjes cocaïne per dag in Rotterdam, maar dat is een ‘dalende trend’
Huiszoekingen bij antiekhandelaar in witwasonderzoek naar Didier Reynders
- Witwassen
- door demorgen.be
Op die manier zou hij cash geld hebben kunnen witwassen . Deze geruchten deden al lange tijd de ronde. O.T. was tot enkele… Read More … BronHuiszoekingen bij antiekhandelaar in witwasonderzoek naar Didier Reynders
Wetsvoorstel moet afpakken crimineel geld vergemakkelijken, ‘nu vaak gehannes’
De politie moet gemakkelijker crimineel geld, auto’s, huizen en andere waardevolle bezittingen af kunnen pakken, ook zonder veroordeling. Dat staat in een n… Read More