Ga naar de inhoud
Home » ECLI:NL:CBB:2023:596 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-10-2023, 21/793 en 21/794

ECLI:NL:CBB:2023:596 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-10-2023, 21/793 en 21/794

Boetes aan onderneming en feitelijk leidinggevende wegens overtreding van artikel 16 lid 1 Wwft. Er is sprake van een ongebruikelijke transactie die niet onverwijld is gemeld. De hoger beroepen over de boetes zijn ongegrond. Matiging van de hoogte van de boetes wegens overschrijding van de redelijke termijn.  Read More

Related Posts

kst-36526-A : Eerste Kamer der Staten-Generaal

Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113… Bronkst-36526-A : Eerste Kamer der Staten-Generaal

Notaris weigert terecht mee te werken aan ongebruikelijke transacties

Een notaris ziet na een Wwft-cliëntenonderzoek verschillende red flags opdoemen en weigert daarom een hypotheekakte te passeren.  Read More 

Wet DBA, opheffing van het handhavingsmoratorium en de rol van de accountant

…massaal hun opdrachten gaan teruggeven, of Wwft meldingen moeten doen. Iedereen is gebaat bij een heldere norm en een … inuering, via VGBA en NOCLAR… BronWet DBA, opheffing van het handhavingsmoratorium en de rol van de accountant