Boetes aan onderneming en feitelijk leidinggevende wegens overtreding van artikel 16 lid 1 Wwft. Er is sprake van een ongebruikelijke transactie die niet onverwijld is gemeld. De hoger beroepen over de boetes zijn ongegrond. Matiging van de hoogte van de boetes wegens overschrijding van de redelijke termijn. Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2023:596 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-10-2023, 21/793 en 21/794
ECLI:NL:CBB:2023:596 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-10-2023, 21/793 en 21/794
Related Posts
Hoofd Onboarding & Collections | International Card Services B.V.
Het NCTO KYC team zorgt ervoor dat we met onze poortwachtersrol, nieuwe klanten worden gescreend conform de WWFT. Het is essentieel om op de hoogte… BronHoofd Onboarding & Collections | International Card Services B.V.
FEC Analist | HRC Projects
Als geen ander weet je dat je een belangrijke rol speelt bij het beheersen van deze risico’s, het waarborgen van de naleving van de Wwft… BronFEC Analist | HRC Projects
Senior FEC Analist CDD Quick Action Team
…binnen de teams van FEC; Het uitvoeren van de CDD-activiteiten in overeenstemming met Wwft, Beleid en Normen; Je bent flexibel en in staat om je… BronSenior FEC Analist CDD Quick Action Team