Boetes aan onderneming en feitelijk leidinggevende wegens overtreding van artikel 16 lid 1 Wwft. Er is sprake van een ongebruikelijke transactie die niet onverwijld is gemeld. De hoger beroepen over de boetes zijn ongegrond. Matiging van de hoogte van de boetes wegens overschrijding van de redelijke termijn. Read More
Home » ECLI:NL:CBB:2023:596 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-10-2023, 21/793 en 21/794
ECLI:NL:CBB:2023:596 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 17-10-2023, 21/793 en 21/794
Related Posts
Cito Zakelijk en Nederlandse grootbanken: ‘Samen vooruit in strijd tegen financiële criminaliteit’
Hoe organiseer je een flexibel en toekomstbestendig certificeringsstelsel tegen witwaspraktijken? Die vraag vormde de rode draad tijdens een bijeenkomst van Cito Zakelijk eind juni. Read… BronCito Zakelijk en Nederlandse grootbanken: ‘Samen vooruit in strijd tegen financiële criminaliteit’
Cito Zakelijk en Nederlandse grootbanken: ‘Samen vooruit in strijd tegen financiële criminaliteit’
…grootbanken zich over de uitdagingen van het Wwft -stelstel.Tijdens een eerdere bijeenkomst zetten learning & … toetsing en kennisborging van onder andere de Wwft en… BronCito Zakelijk en Nederlandse grootbanken: ‘Samen vooruit in strijd tegen financiële criminaliteit’
‘Wwft-compliance is risico bij fusies en overnames’
De consolidatieslag in de accountancysector zet door. In het fusie- en overnameproces kan naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme… Bron‘Wwft-compliance is risico bij fusies en overnames’