ECLI:NL:RBAMS:2023:6361 Rechtbank Amsterdam, 04-10-2023, 23-023105

Witwassen
16 oktober 202322 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Beslissing klaagschrift ex art 552a Sv. Auto wordt niet teruggegeven aan klaagster, omdat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de verbeurdverklaring van het voorwerp zal uitspreken. De echtgenoot van klaagster wordt verdacht van het (gewoonte)witwassen van deze auto, van twee andere auto’s en van meerdere (grote) geldbedragen. Klaagster is aangemerkt als med…Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBAMS:2023:6361 Rechtbank Amsterdam, 04-10-2023, 23-023105

Related Posts

ECLI:NL:GHAMS:2024:3409 Gerechtshof Amsterdam, 11-12-2024, 23-000913-24

ECLI:NL:RBOBR:2024:6294 Rechtbank Oost-Brabant, 13-12-2024, 01.189596.24

Medior FEC Analist PEP desk